Коли повноцінна ідентифікація та верифікація клієнта є обов’язковою?

Згідно з вимогами законодавства України у сфері фінансового моніторингу, ми застосовуємо повноцінну модель ідентифікації та верифікації клієнта у таких випадках:

1. Сума операцій перевищує ліміти. Для спрощеної ідентифікації встановлено обмеження (зокрема щодо суми одного платежу або загального обсягу операцій за місяць/рік). Щоб їх зняти, необхідно пройти повноцінну модель ідентифікації та верифікації клієнта.

2. Потрібна актуалізація даних. Якщо строк дії раніше наданих даних завершився або ви тривалий час не користувалися послугами, закон вимагає оновлення інформації про клієнта.

3. Вимоги ризик-менеджменту. У випадках, коли автоматична система безпеки потребує додаткового підтвердження особи.

Чи була ця відповідь Вам корисна?

3 0 2626